Уголовная ответственность бизнеса риски юристов и

70 ошибок юриста

Обычно возбуждения уголовного дела против "первого лица" компании достаточно для того, чтобы привести фирму к разорению, а ее сотрудников — к необходимости поиска другого места работы. Чтобы избежать такого сценария, нужно своевременно выявлять уголовно-правовые риски и хеджировать. Актуальные риски для бизнеса Все юристы сошлись во мнении, что наиболее актуальным уголовным риском для бизнеса является ст.

Также рекомендуем статью: Порядок обжалования действий или бездействия судей

Баганов считает, что дела по мошенничеству очень популярны из-за "резинового" характера предусмотренных в ст. После этого комиссионная проверка устанавливала фактическое невыполнение оплаченных работ, и в отношении предпринимателя возбуждалось уголовное дело за получение денег "обманным" путем, несмотря на продолжающиеся работы и близкое завершение проекта". В удобных для себя ситуациях следователи переквалифицируют обвинение на более тяжкое".

Речь идет в основном о действиях, связанных с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств. Весьма распространены случаи возбуждения уголовных дел о мошенничестве и при получении банковских кредитов, которые по тем или иным причинам не возвращаются", — заявил Гривцов из АБ "Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры".

Была бы компания: юристы раскрыли уголовные риски для бизнеса

Как ни банально это выглядит — все криминальные экономические истории связаны с переделом собственности", — считает председатель МКА "Горелик и партнеры" Владимир Горелик. Однако помимо мошенничества есть целый ряд других "популярных" среди бизнесменов составов преступений. Под указанный состав преступления подходит огромное количество ситуаций, в том числе и те, когда предприниматель должен был проконтролировать оказание услуги например, своевременное обслуживание оборудования или проверить контрагента, поставляющего сырьё для изготовления продукта, однако в связи с допущенной халатностью делать этого не стал", — рассказал адвокат Николай Яшин.

Активно применяется на практике и недавно введенная в УК статья о фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации ст. Причем если у предпринимателя в компании есть бухгалтер и, скажем, уборщица, то это уже готовый состав преступной группы — ведь "действует" он уже не в одиночку", — объяснил Назаров. Адвокат МКА "Князев и партнеры" Владимир Китсинг сообщил, что уголовные дела в отношении бизнесменов часто являются результатом внутрикорпоративных конфликтов, когда компаньоны не могут договориться: Китсинг предупредил, что в 9 из 10 случаев такое "решение вопроса" выходит из-под контроля, и результат его может оказаться самым непредсказуемым для любой из сторон конфликта.

Также эксперт добавил, что уголовное дело может служить результатом недобросовестной конкуренции, когда хотят отобрать бизнес и собственнику делают предложение, "от которого нельзя отказаться". Петропольский из URVISTA рассказал следующий случай из практики, когда учредитель бизнеса решил с помощью уголовного дела заставить своего партнера "отойти от дел": И это, несмотря на тот факт, что данная операция производилась с их общего согласия и в интересах компании. В результате на неугодного уголовная ответственность бизнеса риски юристов и завели уголовное дело, поместили его под домашний арест, а в это время другой партнер забрал его долю в компании, обанкротил ее и вывел активы на 1 млрд руб.

Бизнес, выстраиваемый годами, "похоронен", а его бывший собственник является фигурантом уголовного дела и может угодить в тюрьму". Хеджирование рисков Для того чтобы минимизировать возможные уголовные риски, компании занимаются их хеджированием от англ.

Хеджирование — это способ управления рисками, заключающийся в принятии мер по страхованию от возможных потерь. Хеджировать уголовно-правовые риски компания можно самостоятельно либо путем привлечения уголовных консультантов. Последние делятся на специалистов в области защиты которые выявляют и устраняют риски для бизнеса и на "атакующих" юристов которые "проверяют на прочность" обновленную систему правовой безопасности фирмы.

Кстати, при поиске уголовных консультантов имеет смысл отдать предпочтение человеку со статусом адвоката. Адвокат имеет право направлять обязательные для исполнения запросы, а также связан адвокатской тайной — за разглашение сведений, полученных от клиента, он может быть привлечен к ответственности вплоть до лишения статуса.

Обычно оценка вероятности уголовных рисков для бизнеса начинается с анализа их возможных источников.

Юридическое лицо 2.0. Руководство по эксплуатации

В первую очередь надо обратить внимание на внутрикорпоративные отношения защищенность интересов собственников и их активов, наличие конфликтоввзаимоотношения с конкурентами и государством. Использование компанией госсредств, минимизация налогообложения — дополнительные факторы риска. При анализе трудовых отношений заслуживают внимания вопросы лояльности работников, корректности увольнений, соблюдения коммерческой тайны.

Во время проверки контрагентов выявляются недобросовестные участники рынка, в том числе недобросовестные налогоплательщики. После выявления и анализа рисков проводится работа по их снижению.

Уголовные риски бизнеса

Это возможно путем совершения определенных защитительных действий например, внесения изменений в документацию и текущую деятельность компании либо, наоборот, прекращения некоторых действий например, отказ от переговоров с конкретным контрагентом.

При снижении рисков необходимо принять меры, направленные на исключение разглашения информации о. Но реально минимизировать. Во-первых, необходимо следить за обновлениями законодательства и судебной практики. Во-вторых, для того чтобы понимать, какие схемы применять более-менее безопасно, а от каких лучше воздержаться, нужны компетентные советы специалистов.

Подписание любых договоров в ходе текущей операционной деятельности также должно иметь юридическое сопровождение. Опытный юрист расскажет обо всех возможных последствиях этого шага. Наконец, важно обеспечить конфиденциальность инсайдерской информации, которая гипотетически может заинтересовать правоохранительные структуры", — инструктирует Петропольский. Не стоит полагаться только на опыт штатных юристов — должны быть задействованы специалисты в различных отраслях права", — добавляет Степин.

А Партнёр АБ "Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры" Денис Саушкин призвал владельцев компаний быть аккуратнее с заключениями независимых консультантов-аудиторов: Юрист прогнозирует, что количество таких дел в ближайшем будущем только возрастет, поэтому он советует предпринимателям внимательнее относиться ко всей документации по отношениям с контрагентами и хранить ее как можно дольше.

Полезный материал по теме: Вступление в силу постановления о прекращении уголовного преследования

Ответственность юрлица За некоторые преступления сотрудников может быть наказано и юрлицо. Максимальный штраф за это правонарушение — до стократной суммы переданных обещанных денежных средств или иного имущества. Мы постоянно занимаемся анализом практики ее применения", — рассказал партнёр АБ "Коблев и партнёры" Сергей Гришанов.

Поводом к этому послужила передача директором общества 290 000 руб. Волгограда согласился с нижестоящей инстанцией о назначении юрлицу административного наказания в виде штрафа в размере 20 млн руб. В этом деле фигурировала взятка главному инженеру сетевого района в размере 20 000 руб. Руслан Коблев рассказал про случай из своей практики: Составов правонарушений, которые предусматривали бы сопоставимый по сумме размер штрафа, в КоАП нет".

Сейчас соответствующий законопроект ожидает первого чтения.

Уголовные риски для юристов: как консультанту не стать соучастником

Предполагается, что юрлицо даже будет иметь судимость, которую можно погасить спустя определенное время. И это на фоне следующих слов Владимира Путина, обращенных Федеральному Собранию: Устоявшаяся судебная практика свидетельствует о крайне низком стандарте доказывания факта наличия оснований для такого заключения.

На моей памяти ни разу следователь не представлял конкретных доказательств существования намерений или попыток обвиняемого или подозреваемого скрыться, уничтожить доказательства или продолжить преступную деятельность, а мотивировка необходимости избрания меры пресечения сводилась к копированию нормы ст.

Не так давно Пленум ВС в очередной раз разъяснил, что при отсутствии обстоятельств, перечисленных в УПК, заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых по экономическим преступлениям запрещено. Кроме того, лучшим подтверждением декларативности очередного запрета ВС арестовывать предпринимателей являются отказы ВС признать незаконным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Евгения Дода и Дмитрия Финкеля, бывших топ-менеджеров "Русгидро", ровно в момент обсуждения Пленумом окончательного текста постановления, исключающего возможность заключения под стражу по вменяемым им основаниям", — высказался Гришанов.

Законопроект уже принят Госдумой в третьем чтении и ожидает подписания Президентом.

ВИДЕО: Легальный разговор. Уголовная ответственность бизнеса. 145.1 УК РФ

VK
OK
MR
GP
Лучшие публикации